El Mundo: una inspectora de Hacienda, investigada por estafar 6,5 millones a 40 jugadores

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Según publica El Mundo, una inspectora de Hacienda está siendo investigada por un juzgado madrileño por estafar 6,5 millones de euros a cuarenta futbolistas profesionales, así como de algunos baloncestistas.

La denuncia fue impuesta por la propia Agencia Tributaria después de que un juzgado de Plaza Castilla abriera la investigación. La inspectora que habría sido la cabecilla de la estafa pertenece a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria. En dicho departamento se inspeccionan las grandes fortunas de particulares y empresas. Supuestamente a través de su puesto de trabajo comenzó a construir un entramado que consistía en desviar parte de la devolución de la renta de los jugadores.

Y es que cuando un deportista ficha por un club extranjero y vive en España durante un tiempo inferior a 180 días cambia su residencia fiscal para ese ejercicio. Eso supone que en vez de tener que tributar hasta algo más del 50%, pasen a tributar cerca del 20%. La diferencia resultante por los días que no vive en España debe ir de vuelta al contribuyente. Sin embargo, es esa parte la que se habría quedado la red de la inspectora, ingresándola en las cuentas de una sociedad tapadera que ella misma habría creado junto a algunos socios. Habría creado una agencia de representación que en realidad se trataría únicamente de una caja a la que desviar dichos fondos, que jamás llegaron a los deportistas. La mayoría de los afectados o ya no vive en España o desconocía que le tenían que devolver esa cantidad de dinero.

De esta forma, tal y como recoge la investigación, la inspectora sería quien se enteraría mediante su puesto de trabajo teniendo acceso a lo que pagaba cada deportista, así como a sus cambios de domicilio fiscal, para tramitar el desvío a las cuentas de la empresa creada, Lapver SA. Tras la denuncia, parece ser que se ha llegado a la conclusión de que la inspectora tenía vínculos con la gente asociada a dicha empresa. La empresa servía de tapadera para engañar a la Agencia Tributaria, alegando que ellos eran los que devolvían el dinero a los jugadores, a los que obviamente no llegaba dicha devolución.

Entre los jugadores implicados, se encuentran futbolistas de varios equipos españoles, entre los que se encuentran exjugadores de Real Madrid o Atlético de Madrid. Los turcos Nuri Sahin y Hamit Altintop son los más destacados del club blanco, mientras que en el club rojiblanco el mayor perjudicado es Eduardo Salvio, ahora en el Benfica. Han trascendido dos nombres más: Cristian Zapata, en su día del Villarreal y Javier Hernán Malagueño, que jugó en el Málaga. La inspectora niega los hechos, así como su vinculación a la empresa Lapver SA.

Marcelo está en los Juzgados: asume 4 meses de cárcel y pagar 750.000 € por fraude

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Marcelo sellará durante la mañana de hoy martes su pacto con Hacienda por el que reconocerá un fraude fiscal correspondiente al ejercicio 2013. El lateral brasileño del Real Madrid habría utilizado una sociedad pantalla radicada en Uruguay para facturar sus derechos de imagen y evadir el pago del IRPF. El jugador ha acudido al Juzgado de lo Penal número 18 para ratificar los hechos ante el Juez y la Fiscalía.

Marcelo ha aceptado una condena de cuatro meses de cárcel y un pago de 753.624,90 euros por delito fiscal, según informaciones a las que ha tenido acceso El Mundo. La negociación se ha cerrado con una importante rebaja de la multa que debería abonar: 40% del total de la cantidad defraudada. Es decir, pagará 196.367,08€.

A ello hay que sumarle los 490.917,70 € defraudados que Hacienda le atribuye, más los intereses de demora en el pago. El acuerdo, en principio, será presentado este martes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcobendas.

En el acuerdo figura que Marcelo admite haber cedido sus derechos de imagen a una sociedad uruguaya (Birsen Trade S.A.), considerada una empresa pantalla empleada para evadir impuestos. De ahí que la Agencia Tributaria considerase que en el año 2013 debería haber tributado más de un millón de euros en su IRPF; circunstancia que el propio jugador ha reconocido en su pacto con la Fiscalía.

En términos legales, el jugador del Real Madrid se ha declarado culpable de un delito contra la Hacienda Pública previsto en el artículo 305 del Código Penal. Eso sí, evita la prisión al tratarse de una pena inferior a los dos años y logra también una rebaja sustancial de la multa por admitir los hechos y colaborar con la resolución del caso en el menor tiempo posible.

Por otro lado, la Agencia Tributaria ha acusado a Marcelo de evadir impuestos en los años 2011 y 2012, pero sin llegar a los 120.000 euros; cifra a partir de la cual se considera delito fiscal. A ello también tendrá que hacer frente el lateral, pero por la vía administrativa. La sanción establecida ronda los 150.000€; cerrándose todo el periplo judicial del ’12’ con cerca de un millón por abonar y sin tener que pasar por prisión.